看呆了！墨尔本女子神操作从养老账户骗取300万刀，还有香港同伙协助洗钱！

一顿操作猛如虎

在父亲意外去世后，墨尔本24岁女子Jasmine Vella-Arpaci的母亲创办了一家小型家族企业。

当该公司遭遇危机时，Jasmine不得不站出来保护公司。然而，她却因此走上了一条不归路。

她参与了一个国际欺诈集团，从养老账户中骗取了超过300万澳元，并分享了持有HESTA、Hostplus和Rest Super账户老年人的股票投资组合。

2019年4月，Jasmine在从土耳其返回澳洲时在墨尔本机场被捕。

警方在她的电脑里发现了1400份文件，包括护照、驾驶执照、借记卡和医疗保险卡等个人信息。

随后的一项调查发现，Jasmine曾在2018年和2019年使用暗网交易身份证件，如护照和驾驶证，

并对这些文件进行数字化调整，

以更改受害者的信息并访问他们的账户。

令人惊讶的是，

有超过250万澳元的赃款

会在中国香港进行洗钱。

据了解，她将从受害者账户中提出的钱转移到其他借记卡上，并转给香港的一个被称为“H”的犯罪集团成员。

在那里，一个被称为“Swiper”的人通过购买钻石等珠宝的方式洗钱。这些物品随后在Jasmine获得加密货币利润的份额前被出售。

在欺诈中，Jasmine净赚超过147,000澳元，这笔钱以比特币的形式存入了她的账户中。

周三，Jasmine在维州地方法院出庭，并对两项团伙诈骗和一项团伙处理犯罪所得的指控认罪。

Jasmine表示，在被警告需要出售公司所有股份后，她经历了一场充满焦虑的噩梦。

11月30日，判决前的听证会将继续进行。目前，Jasmine已被保释。

来源：The Age

部分图片来自网络

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来源: qq

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