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美国绿卡持有人,怎么样把几千万合法收入合法转到美国?
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美国绿卡持有人,怎么样把几千万合法收入合法转到美国?

Erin123
楼主 (文学城)

朋友绿卡很多年,没有换成美国公民,孩子都在美国出生上大学和高中 ,家人孩子一直在美国生活,因为在中国一直有生意,中美两边跑,现在生意买了,到手几千万,想问问大家怎么样合法把这些钱转到美国?有哪些投资建议?朋友50来岁,金融行业,中国没有房产,美国就一套自住房。知道每个人每年可以换汇万万美元 ,大额收入不能适用这种办法,请大家帮助出主意?感谢!!

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julie116
2 楼
急着来交税?
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anne8
3 楼
绿卡海外收入必须当年及时向美国税务局报税。这么大的钱不及时报税交税被IRS发现可以做牢的
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柠檬椰子汁
4 楼
应该去存到瑞士或者巴哈马。
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anne8
5 楼
现在那些逃税天堂也不再安全了。
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最西边的岛上
6 楼
美国居民的全球收入就是留在境外也是要在美国上税的吧?
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加州阳光123
7 楼
做生意的怎么转钱不知道吗?
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最西边的岛上
8 楼
如果还没有的话,是不是应该先去IRS交收入税(否则不是真正合法的银子呵)?
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Erin123
9 楼
是不是任何人都可以在瑞士和巴拿马开银行账户吗?
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Erin123
10 楼
注意:是几千万人民币哈,不是美金,不要误会
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anne8
11 楼
这两个地方都签了,超过5万的帐户都会向各国税务机构报告。
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anne8
12 楼
也必须当年依法向IRS及时报税交税。
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惨白的天使
13 楼
目前没有人表现出误会吧

你会不会以为ira只收美元的税?

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最西边的岛上
14 楼
对这种有美国绿卡的中国公民,银行会向中国和美国都报告吗?
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anne8
15 楼
如果是中国护照开的可能不会,但是如果美国查过去,都得给帐户资料。如被银行发现有美国绿卡,会向美国报告。
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hz82000
16 楼
刚卖了生意的钱?
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anne8
17 楼
法律上必须立即向美国税务局报,要提前付estimated tax。以前生意收入是否向美国报税交税了??
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gccard
18 楼
是当年的收入还是拿绿卡前的收入?
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柠檬椰子汁
19 楼
卖生意应该是capital gain。
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Erin123
20 楼
是,卖了生意的钱,
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anne8
21 楼
有美国绿卡不向银行如实交代在美国是重罪。孟婉舟案例就是。
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Erin123
22 楼
绿卡很多年了,收入是最近的
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pickshell
23 楼
想到那台湾“阿扁”了:))
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anne8
24 楼
以前中国玻璃大王曹德旺赶时髦移民美国还没来美国就被美国追他在中国公司的收入税,最后交了2.8亿税急忙把绿卡退了。愚蠢吧。
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anne8
25 楼
以前公司难道没有收入妈?如果父亲是主要股东,即使不挣钱,公司也是CFC。必须每年向美国报税。CFC=Controlled

CFC=CONTROLLED FOREIGN CORPORATION, 必须每年向美国报税

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BBL123
26 楼
办一个可来美国免签国护照,把绿卡取消掉吧
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anne8
27 楼
这种事最好找个税务律师,至少不把美国这里搞砸了
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hhtt
28 楼
我以为是几千万美金?还在想怎么也不提前计划一下,看看哪里税低,然后去税低的国家。
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julie116
29 楼
转过来就大白天下了:)
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2008VGirl
30 楼
哈哈哈哈哈
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二胡一刀
31 楼
需要找美国是专业税务律师帮助了。按肥喀条款,海外账号持有一万美金就要申报,否则罚款大大滴还有坐牢的风险。
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柠檬椰子汁
32 楼
塞浦路斯,巴拿马,都签了条约了, 看来没地方藏了。

只有交税或者退美国绿卡。去新加坡好了。

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云崖水暖
33 楼
既然是合法收入,去中国外汇管理局问问,应该可以用转帐,电汇等等办法转入在美国的银行帐户。实在不行,给自己开张旅行支票存入美国帐户
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最西边的岛上
34 楼
对不起呵,加拿大“税收居民”也是要对全球的收入上税滴,比如在中国房子的租金收入等等 。。。
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最西边的岛上
35 楼
没有走完上税过程的就还不是“合法”收入吧?
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九道河子
36 楼
把 美国绿卡退了,就不用交税了?
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goingplaces
37 楼
现在不是汇款问题而是更深一层的税务问题 楼主没有每年申報 FBAR form 114 吗?

海外賬户每年有任何时候多於一万美元就要申報 没有申報尤其是蓄意的被查到了 可以罚得很重的
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar

 

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goingplaces
38 楼
这位大概是对美国政府監管银行没有什么概念吧? 去查一下 Patriot Act 又叫 Bank Secrecy Act

银行有责任报告 它们有所怀疑的存款给 IRS 的。

The BSA was amended to incorporate the provisions of the USA PATRIOT Act which requires every bank to adopt a customer identification 

https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bsa/bsa-related-regulations/index-bsa-and-related-regulations.html#:~:text=The%20BSA%20was%20amended%20to,of%20its%20BSA%20compliance%20program.

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julie116
39 楼
严格执行的话退时要结帐一下
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云崖水暖
40 楼
有可能两边都有税务问题,但楼主认为是合法收入。向美国银行提供合法的交易文件及清析的会计帐目表可以证明不是在洗钱,转帐过来问题不大
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start2020
41 楼
先别说转到美国,几千万人民币怎么转成美元呢?
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goingplaces
42 楼
你真是靠猜 并不明白 Bank Secrecy Act 是怎样執行的 银行责任是上報 IRS 然后 IRS 查存款人

银行不需要 也不会作决定存款來源的合法性 这个不是它的责任。 它不是執法部门。

它的责任是 把 unusual activity 上報给監管部门存案 以资证明它的流程 合乎 Patriot Act / Bank Secrecy Act 的要求。 Regulation Compliance 的定义 了解一下。

楼主 的 ”朋友” 是没有可能 bypass IRS 的。他需要的是税务律师 尤其是看起来他從未申报过这个商业 也没有 file 每年的 FBAR Form 114.  那个要 file 的 requirement 很低。很难想象有这么一个商业 银行户口全年没有任何时候超过一万美元的存款。 像上面有人说 没有 file FBAR 被起诉 而定罪是除了罚款还可能坐牢的。 

美国政府对逃税罚很重的。 Tax Avoidance is perfectly legal.  Tax Evation is a Federal Crime.  

 

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硬码工
43 楼
很可能这些钱都要归零了

假装没有这些收入.至少在美国政府发现前,先将绿卡退了

我有一台湾的同事,有了美国的禄卡后,他原来在台湾的股票上市了.但他没有及时报税.后来他要申请公民,结果在找会计报税的时候,才发现这个问题

他的会计说,如果算上税,罚款,利息,等等,除了他的资产归零外,还欠国税局的钱

我不太相信这事,但这个同事没有和公司告别,就离开美国回台湾了

 

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云崖水暖
44 楼
我只略知一二,你能否详细说说银行是怎样认定非正常交易,以及如何具体处理这种交易?
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