坑同胞！德州华人伙同开发商诈骗百名中国投资者1.8亿！曾去杭州宣传...
近些年，德州的房地产市场如火如荼，DFW里的多个城市不仅被评选为全美十佳居住地点，还因为越来越多的科技企业入驻、高科技人才进入，DFW成了很多投资者的新目标。
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但近日，The Dallas Morning News的一则新闻吸引了小编的注意，说的是达拉斯一开发商联合中国商人，诈骗中国内地投资者2600万美元做房产投资，现被指控的事。
让人没想到的是，在DFW的房市背后，水竟然这样深！！
这位达拉斯开发商是JMJ Development 的总裁兼投资公司 Carnegie Development的首席执行官——Timothy Barton，他在近日被指控七罪名，包括电汇欺诈罪、一项串谋电汇欺诈罪和一项证券欺诈罪。如果罪名成立，可能会被判入狱数十年。
除此之外，美国证券交易委员会还指控 Barton、Carnegie Homes 的住宅建筑商 Stephen Wall 和商人 Mr.Fu 这三人经营“欺诈性房地产投资产品” 。
事情是这样的...
在早些年，Barton、Wall和Fu三人前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会。
他们在演讲中告诉投资者，这些房产位于备受追捧的达拉斯-沃思堡社区。他们会用“集资”来的钱去购买地块开发房地产，随后再出售给未来的购房者，如今DFW的房地产市场蒸蒸日上，到时候肯定能一本万利。
投资者出资 80%，他和其他人出资 20%，而且两年内他都会向投资者支付利息，投资者在第二年年底就能回本。除此之外，他还表示，自己不会从投资者资金中拿任何佣金。
出一点钱，就能当上房地产开发商？？这是很多人一辈子都不敢想的事，而且利润还特别高！听到这样的“好事”，很多中国投资者都纷纷“下手”了。
根据法庭统计，Barton、Wall和Fu三人总共向100多名投资者出售了这种虚假证券，其中大部分是中国公民。总计集资超过 2600 万美元。
在他们三人与投资者签订的文件显示，这些投资将仅用于购买特定的房地产地块用于住宅开发，并将在两年内全额偿还。
然而，天下哪有掉馅饼的好事。
根据政府检察官称，事实上，Barton他们三人将每处房产的成本夸大了195%！
中国投资们以为他们钱正在DFW起高楼，然而真相是，在拿到钱后，他们的钱被用作以Barton其他公司的名义购买房地产、向Fu支付销售佣金、给Barton购买私人飞机、支付信用卡账单等私人开销！根本没有按合约去购买土地开发项目！
而到后来，这三人开始拆东墙补西墙，用后来项目中投资者的资金向早期投资者支付利息。
据美国证券交易委员会称，这些房产从未开发过，投资者也没有得到偿还。
目前已经要求禁止 Barton、Wall 和 Fu这三人担任任何上市公司的高级职员或董事。
美国检察官办公室表示，如果罪名成立，Barton将因每项电汇欺诈罪名面临最高 20 年的联邦监禁、最高 20 年的串谋欺诈罪和最高 20 年的证券欺诈罪。
现如今，这百名中国投资者投资的项目纷纷宣布烂尾破产，这$2600万刀很可能血本无归。
在这些烂尾的项目中，包括华人聚集区Frisco的酒店和住宅楼项目、达拉斯Turtle creek的高层公寓和文华东方酒店项目；还有很多地皮遍布DFW的Kaufman, Tarrant, Johnson和Park。
而与这些开发项目相关的实体也于 2022 年 8 月和 2022 年 9 月申请破产。
图片来自The Dallas Morning News，版权属于原作者
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编辑：Liz
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