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又有换汇出事！华人被捕巨额资金从美转出很多人付钱却收不到

又有换汇出事！华人被捕巨额资金从美转出很多人付钱却收不到

公众号新闻

2023-10-29 15:10

文章来源：加西周末

微信号：westcanadaweekly

NEWS

惊天洗钱案！当地华人圈炸了

近日，一桩惊天洗钱案登上多家媒体头条，洗钱金额巨大，背后的犯罪团伙被揪出来，才发现他们过着亿万富翁般的奢靡生活，程度令人乍舌。

案子消息一出，当地华人圈就炸开了锅，因为出事的就是知名的换汇公司！

这个“换汇洗钱案”一下子就轰动了全国，不仅仅是因为金额大，其背后复杂的洗钱链及犯罪手法更令所有人吃惊。

根据外媒报道，当地时间本周三上午，300多名澳大利亚联邦警方突查了这家公司位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室木，逮捕了7人，

包括4名男子和3名女子，年龄在33至40岁之间。

其中4人为中国公民，3人为澳洲公民，分别为——

朱某（* Zhu，音译，下同），35岁；

曲某（* Qu），35岁；

王某（* Wang），40岁；

王某（* Wang），33岁；

卢某（* Lu），28岁；

段某（* Duan），37岁；

陈某（* Chen），37岁；

本周四，其中6人在墨尔本出庭受审。卢某因为有一个21个月大的孩子要带，已经申请保释。

其中一名来自墨尔本东区Balwyn的37岁成员，被控2项共谋处理犯罪收益的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。

经过长达14个月的调查，澳大利亚警方发现该公司在过去3年里面帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元，与网络诈骗、毒品交易、走私、暴力犯罪、加密货币都有联系。

警方指控，这家公司从一开始就是为了洗钱而被设立的，而曾经使用过他们服务的人，尤其是中国留学生，恐怕都成了它的“钱骡”。

被查出洗钱，公司是保不住了，全部关门，很多当地华人付了钱却收不到汇，担心自己的钱就这么打水漂了，十分着急。

而这头的犯罪团伙被抓的时候，警方才发现他们过的生活堪比亿万富翁，缴获了大量奢侈品、豪车及豪宅。

这些人背着路易威登、爱马仕和芬迪的包包、戴着劳力士和百达翡丽手表、开着保时捷和奔驰跑车，出行还会乘坐私人飞机。

住的是豪宅，配有地下车库和私人泳池。

外出吃顿饭，只去高档餐厅，点一瓶1万澳元的红酒，眼睛都不带眨一下的，就跟点UberEats叫外卖一样。

澳大利亚警方直接扣押了7名嫌犯总计6000万澳元的资产，直接冻结了他们的银行账户，里面还有700万澳元。

“现在，没收犯罪资产工作组仍在努力清点更多的现金和奢侈品。”

他们还缴获了多辆豪华汽车，包括一辆价值42万澳元的Mercedes-Mayback GLS和一栋价值1000万澳元的Balywn North豪宅。

这些资产将被存放六个月，如果没有法庭用途，将被出售，所得将用于预防犯罪计划

这个犯罪团伙目前被关押在墨尔本的还押牢房里。

据悉，7人团伙中的王某此前是澳新银行的员工，并在2016年离职，警方正在朝着这条线索调查，摸清楚是否有银行员工参与洗钱，以及澳大利亚4大银行有没有被牵涉其中。

澳大利亚警方和美国国安局是从2023年8月22日开始联合调查的，当时有一笔数百万的涉嫌诈骗资金从美国转到了澳大利亚的一个商业银行账户，引起警方注意。

这一摸下来，警方发现，单单这一轮诈骗，就在全球骗了超过1.6亿澳元的非法收入，大部分受骗者都是美国人。

这1.6亿里面，有1亿多是从该公司换汇洗钱、或是先汇入澳大利亚账户，然后再转到别处的。

而这些账户，都是由该公司控制的，他们利用在当地的华人，主要是留学生，在澳大利亚证券和投资委员会注册虚假的公司和交易执照，设立账户，然后洗钱。

这个集团还欺骗了受害者，让他们认为自己获得了高投资回报。

联邦警方助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示：“他们之所以能够掩盖非法行为，是因为它看起来就像一个合法的汇款机构。”

“这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，在全国设有12家分行，成为当地最大的独立换汇机构之一，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”

这起案件也成为澳大利亚史上最复杂的洗钱案。

然而，天网恢恢，疏而不漏。

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